*ST观典(688287):公司独立董事离任暨补选独立董事
观典防务技术股份有限公司 关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月10日分别收到公司独立董事纪常伟先生、独立董事刁伟民先生及独立董事朱冰女士提交的书面辞职报告。纪常伟先生因连续担任公司独立董事将满6年的原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。刁伟民先生因连续担任公司独立董事将满6年的原因申请辞去独立董事、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会主任委员职务。朱冰女士因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。 纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰女士辞职后将不再担任公司任何职务。 一、独立董事提前离任的基本情况
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，会导致独立董事中没有会计专业人士，会导致专门委员会中没有独立董事，会影响董事会依法规范运作。因此纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 截至本公告披露日，纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰女士未持有公司股份，辞职后将继续遵守法律法规的相关规定及所作出的相关承诺。公司董事会对纪常伟先生、刁伟民先生及朱冰女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢! 三、补选独立董事候选人的情况 公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名吴建平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于提名张宝元先生为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于提名赵美荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，根据控股股东高明先生提名，经提名委员会审核，董事会同意提名吴建平先生、张宝元先生及赵美荣女士(简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。吴建平先生、张宝元先生及赵美荣女士已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训并取得相应培训记录证明。其任职资格尚需上海证券交易所审核，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。 为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,若上述候选人当选公司独立董事将根据实际情况担任相关董事会专门委员会委员,任期自董事会审议调整专门委员会委员的相关议案通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司董事会 2025年10月14日 附件1：赵美荣女士简历 赵美荣，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师，高级审计师，全国高端会计（领军）人才，国际注册内部审计师，国际注册内部控制自我评估专业资格。本科毕业于中央财经大学会计系，研究生毕业于北京大学光华管理学院。1998年7月起，历任普华永道国际会计师事务所高级审计师、北大方正集团有限公司审计总监、中国人民健康保险股份有限公司计划财务部副处长、中国人民公安大学审计处副处长。2014年7月起就职于北京师范大学。 截至本公告披露日，赵美荣女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵美荣女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 附件2：吴建平先生简历 吴建平，男，1962年10月21日出生，法学学士，在职研究生学历，律师。 曾任北京有色金属工业总公司法律顾问，北京市第四律师事务所律师，中国华联经济律师事务所部门主任，北京市东元律师事务所主任。现任北京市泽文律师事务所主任。 截至本公告披露日，吴建平先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴建平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 附件3：张宝元先生简历 张宝元，男，1965年10月出生，1989年4月毕业于国防科学技术大学，获工学硕士学位。曾供职于北京科技大学、北大方正集团、同方知网等单位。张宝元先生在数字信号处理、信息检索和数字出版以及AI算法方面具有丰富的经验，其参与实现的系统曾获多个政府部门奖励。张宝元先生在内容标准化方面做了多年的具体工作，同时担任多个标委会委员。张宝元先生曾任香港野马国际集团有限公司的执行董事、非执行董事，现任哈军工北京校友会监事。 截至本公告披露日，张宝元先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宝元先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 中财网
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