*ST观典(688287):董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则 第一条为进一步完善观典防务技术股份有限公司（以 下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调 动公司董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理 人员的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《观典防务技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制 定本管理制度。 第二条本管理制度适用于以下人员： （一）公司全体董事，包括独立董事、非独立董事（包 括在公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的 董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第三条本管理制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”， 是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取 的相应报酬。 第二章薪酬管理机构 第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、 高级管理人员的考核标准，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案，审查董事、高级管理人员的履职情况并对其进行 年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。 第五条公司股东会审议决定董事薪酬与考核事项，董 事会审议决定高级管理人员薪酬与考核事项。 第三章薪酬的构成 第六条董事薪酬 （一）独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准经董事 会和股东会审议通过后执行。 （二）在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬 标准，公司不再向其另外支付董事薪酬；未在公司担任具体 职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。 第七条高级管理人员的薪酬 （一）高级管理人员实行年薪制，薪资水平与其承担的 责任、风险、个人能力和经营业绩挂钩。 （二）高级管理人员年薪由基础薪金加浮动奖金组成， 基础薪金综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、 市场薪资行情等因素确定；绩效奖金根据年度业绩指标达成 情况、重点任务完成情况和组织管理情况三方面确定。 第四章薪酬的发放 第八条独立董事津贴按月发放。 第九条高级管理人员的基础薪金按月发放，绩效奖金 于年度结束后统一发放。 第十条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金 额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除 下列事项，剩余部分发放给个人。 公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容： （一）代扣代缴个人所得税； （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分； （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部 分。 第五章薪酬调整 第十一条在一个经营年度结束后，董事会薪酬与考核 委员会对董事、高级管理人员进行年度考核，并提出下一年 度薪酬方案建议，提交董事会、股东会审议。 第十二条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公 司经营状况的不断变化而作相应的调整并报董事会、股东会 审议通过。若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重 大变化时，公司也可根据具体情况对本管理制度提出修订方 案。 第六章附则 第十三条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款， 如与届时有效的法律法规、规范性文件、《公司章程》的规 定相冲突，应以届时有效的法律法规、规范性文件、《公司 章程》的规定为准。 第十四条本管理制度经公司股东会审议通过后生效， 修改时亦同。 第十五条本管理制度由公司董事会负责解释。 观典防务技术股份有限公司 2025年10月 中财网
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