金开新能(600821):金开新能2025年第三次临时股东会会议资料
2025年第三次临时股东会会议资料 二○二五年十月 目录 会议须知.....................................................................3会议议程.....................................................................5会议议案.....................................................................6议案一：关于2025年上半年度利润分配方案的议案................................6会议须知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次 会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√” 为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。 五、股东会投票注意事项 （一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可 以于2025年10月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 （二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中 小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络 有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平 台进行投票。 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）召开时间：2025年10月20日14:30 （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票结合 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的 股东人数及所持有的表决票数量； （三）推举计票人、监票人两名； （四）逐项审议会议各项议案； （五）与会股东及股东代理人发言及提问； （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； （七）现场表决情况统计并宣读表决结果； （八）见证律师对会议情况发表法律意见； （九）会议主持人宣布会议结束。 会议议案 议案一： 关于2025年上半年度利润分配方案的议案 各位股东: 根据金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 半年度财务报告（未经审计），2025年上半年公司合并利润表实 现归属于上市公司股东的净利润为439,444,620.92元；截至2025 年6月30日，母公司可供分配利润为451,983,411.99元。为了 回报广大股东，秉承长期现金分红的原则，公司计划对2025年 上半年利润进行分配。具体内容详见公司于2025年8月28日在 上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于2025 年半年度利润分配方案的公告》。 本议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现 提请股东会审议表决。 中财网
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