丽珠集团(000513):独立董事任期届满的提示性公告
关于独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）董事会于近日收到独立董事田秋生先生及黄锦华先生的书面辞职报告。田秋生先生及黄锦华先生均自2019年10月15日起担任公司独立董事，截至2025年10月15日，连续担任公司独立董事将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此田秋生先生及黄锦华先生向公司董事会提交了书面辞职报告，田秋生先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员职务。黄锦华先生申请辞去环境、社会及管治委员会成员职务。 根据《董事会审计委员会职权范围》《董事会薪酬与考核委员会职权范围》《董事会环境、社会及管治委员会职权范围》的相关规定，田秋生先生及黄锦华先生任期届满离任将导致（i）审计委员会的人数不足三人，低于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）第3.21条规定的最低要求；（ii）薪酬与考核委员会的人数不足三人，且未能满足《香港上市规则》第3.25条规定的由独立非执行董事出任主席的要求；及（iii）环境、社会及管治委员会的人数不足五人。此外，黄锦华先生离任将导致董事会成员组成不满足《香港上市规则》第19A.18(1)条规定的中国发行人至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。 为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，田秋生先生及黄锦华先生仍将按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《香港上市规则》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相应职责。公司将根据相关规定按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委田秋生先生及黄锦华先生均确认其与董事会或公司并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须提请公司股东关注。截至本公告披露日，田秋生先生及黄锦华先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 田秋生先生及黄锦华先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作发挥了积极作用，董事会对田秋生先生及黄锦华先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025年 10月 15日 中财网
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