常铝股份(002160):第八届董事会第三次会议决议
江苏常铝铝业集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2025年9月29日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。 会议于2025年10月14日在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。 本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。 该议案尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。 2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二○二五年十月十五日 中财网
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