隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十一次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五 十一次会议，于2025年10月9日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于2025年10月14日以通讯表决方式召开，应到 董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司第十届董事会工作报告》（该项议案同意票 8票，反对票0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 本报告需提交公司股东会审议。 （二）《公司关于董事会换届选举的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 公司第十届董事会自2022年1月起至今，三年任期届满，根据 《公司法》和公司章程规定，董事会决定公司进行换届选举。 董事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督管理委员会、 控股股东上海城建（集团）有限公司（简称“城建集团”）及第二大股东上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）沟通和协商，提出了第十一届董事会候选人名单。 第十一届董事会由9人组成，其中3人为独立董事，由工会全委 会选举产生的职工董事为1人，股东推荐的董事为5人，第十一届董 事会候选人如下： 城建集团推荐葛以衡先生、刘纯洁先生为董事候选人；推荐张桂 戌先生、张纯女士、吴泽勇先生为独立董事候选人。 国盛集团推荐袁涛先生为董事候选人。 以上董事候选人需经公司股东会审议，并进行逐项表决。 附1：第十一届董事会董事候选人简历 葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕 士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长，上海隧道工程股份有限公司副总裁。现任上海城建（集团）有限公司董事长，上海隧道工程股份有限公司党委书记，公司第十届董事会董事长（兼财务总监）。 刘纯洁，男，1972年9月出生，中共党员，工学博士，教授级 高级工程师，曾任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长，上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长，上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师，天津轨道交通集团总经理，上海久事（集团）有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、总裁，公司第十届董事会董事。 袁涛，男，1977年11月出生，中共党员，大学学历，公共管理 硕士学位，高级政工师、经济师。曾任武警上海市边防总队政治部纪检保卫处正连职干事、副营职干事、边防支队奚家港边防派出所正营职教导员、政治部宣传文化处正营职副处长、副团职处长、边防支队正团职政治委员，上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记、党委书记、副总裁、董事长（法定代表人）。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部总经理，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会董事。 附2：第十一届董事会独立董事候选人简历 张桂戌，男，1970年10月出生，中共党员，教授，博士生导师。 现任华东师范大学计算机科学与技术学院院长，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。 张纯，女，1963年12月出生，博士，注册资产评估师、注册房 地产估价师，中共党员。现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。 吴泽勇，男，1975年2月出生，法学博士、教授、博士生导师。 现任上海交通大学凯原法学院长聘教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员，上海仲裁委仲裁员，焦作万方铝业股份有限公司独立董事。 （三）《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 董事会同意公司召开2025年第一次临时股东会，具体召开时间 和地点另行安排，会议审议内容包括： 1、《公司第十届董事会工作报告》； 2、《公司关于董事会换届选举的议案》。 （四）《公司关于申请发行储架ABS的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 董事会同意公司下属企业上海晟元商业保理有限公司委托专业 机构向交易所申报储架不超过30亿元的资产证券化产品（具体额度 以最终交易所无异议函为准）。 （五）《公司关于落实2025-2026年工资决定机制改革的实施方案》 （该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2025年10月15日 中财网
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