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麒盛科技(603610):麒盛科技2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年10月14日 17:45:27 中财网 |
麒盛科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月14日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇苏嘉路与胜利路交叉口向东150米麒盛科技南门
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 211,007,343 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 59.7769 |
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书唐蒙恬女士出席了本次会议；
3、其他高级管理人员列席情况：副总经理陈艮雷先生、副总经理兼财务总监王晓成先生、副总经理曹辉先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘请公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 210,734,403 | 99.8706 | 179,927 | 0.0853 | 93,013 | 0.0441 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于聘请公司2025年 度财务审计机构及内控 审计机构的议案》 | 1,273,078 | 82.3456 | 179,927 | 11.6381 | 93,013 | 6.0163 |
无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、郭超楠
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2025年10月15日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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