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威龙股份(603779):威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
| 时间：2025年10月14日 17:51:34 中财网 |
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
公司《章程》和其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并
制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立
专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择
标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任(召集人)一名，由独立董事成员担
任，负责主持委员会工作；
第六条提名委员会成员任期与董事任期一致，成员任期届满，
连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，视为同时辞
去提名委员会成员，并由董事会根据上述第三条、第四条规定重新
提名、选举，补足成员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会
规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事
会提建议；
（三）广泛搜寻合格董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事的选人和高级管理人员选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提
出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议表决。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合
本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择
程序和任职期限，形成决议，提交董事会审议。
第十条 董事、高级管理人员选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司
对董事、高级管理人员需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人
才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、
高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职
条件，对初选人员进行资格审查；
（六）选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，
向董事会提交董事人选和高级管理人员人选的建议和书面材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会根据公司需要不定期召开会议，会议召开
前三天通知全体成员，会议由主任（召集人）主持，主任不能出席
时可委托其他一名独立董事成员主持。召集人不能出席又未委托其
他主持人的，由出席会议的成员过半数推举一名独立董事成员主
持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上成员出席且出席人
员中不得少于2名独立董事方可举行；每一名成员有一票表决权；会
议作出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人
员出席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议召开程序、表决方式和会议通过议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第十九条出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程规
定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第二十二条 本实施细则的解释权归属公司董事会。
威龙葡萄酒股份有限公司
2025年10月
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