北陆药业(300016):2025年第三次临时股东会决议
北京北陆药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月14日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7 层A1会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理王旭 5 、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、股东出席情况 （1）出席会议总体情况 335 111,402,218 通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司股 份总数的19.7917%。 （2）现场会议出席情况 6 101,374,883 通过现场投票的股东 人，代表股份 股，占公司股份总数的 18.0103%。 （3）网络投票情况 329 10,027,335 通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司股份总数的 1.7815%。 （4）中小股东出席情况 331 25,043,735 通过现场和网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司 股份总数的4.4493%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,016,400股，占公司股2.6678% 份总数的 。 通过网络投票的中小股东329人，代表股份10,027,335股，占公司股份总数的1.7815%。 8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。 二、议案审议情况 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果：同意107,416,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4222%；反对1,886,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6931%；弃权2,099,615股（其中，因未投票默认弃权391,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8847%。 其中，中小股东表决结果：同意21,057,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0847%；反对1,886,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5315%；弃权2,099,615股（其中，因未投票默认弃权391,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3838%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 表决结果：同意105,586,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7791%；反对5,490,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9284%；弃权325,792股（其中，因未投票默认弃权4,342股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2924%。 其中，中小股东表决结果：同意19,227,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7759%；反对5,490,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9232%；弃权325,792股（其中，因未投票默认弃权4,342股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3009%。 权股份总数的三分之二以上通过。 3、关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案 表决结果：同意107,439,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4433%；反对2,195,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9707%；弃权1,766,892股（其中，因未投票默认弃权411,542股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5860%。 其中，中小股东表决结果：同意21,081,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1786%；反对2,195,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7661%；弃权1,766,892股（其中，因未投票默认弃权411,542股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0552%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 表决结果：同意107,460,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4617%；反对1,840,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6521%；弃权2,101,257股（其中，因未投票默认弃权413,042股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8862%。 其中，中小股东表决结果：同意21,101,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2604%；反对1,840,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3492%；弃权2,101,257股（其中，因未投票默认弃权413,042股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 表决结果：同意106,910,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9682%；反对3,421,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0712%；弃权1,070,157股（其中，因未投票默认弃权411,542股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9606%。 其中，中小股东表决结果：同意20,552,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0653%；反对3,421,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6616%；弃权1,070,157股（其中，因未投票默认弃权411,542股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2732%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、北京北陆药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 北京北陆药业股份有限公司董事会 二○二五年十月十四日 中财网
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