天健集团(000090):第九届监事会第十五次会议决议

时间:2025年10月14日 18:36:16 中财网
原标题:天健集团:第九届监事会第十五次会议决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2025-69
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届监事会第十五次会议于2025年10月14日以通讯方
式召开。会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式发出。

本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议应到监
事4名,实到4名。根据公司《章程》的规定,会议以通讯
表决方式审议通过了如下议案:
以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过
了《关于与特区建工集团签署同业竞争〈委托经营管理协议〉
的议案》
监事会认为,公司关于与特区建工集团签署同业竞争
《委托经营管理协议》的议案,可实现关联方之间的资源共
享、互利共赢,符合公司业务发展及实际经营的需要。交易
的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司监事会
2025年10月15日
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