天健集团(000090):第九届董事会第三十四次会议的决议
第九届董事会第三十四次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第三十四次会议于2025年10月14日以通讯 方式召开，会议通知于2025年10月9日以书面送达或电子邮件 方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表及 修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。 根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》 修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。 根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 董事会同意修订《股东会议事规则》。《股东会议事规则》 修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。 根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的 议案》 公司董事会定于 年 月 日（星期四）下午 采 2025 10 30 3:00 用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股 东会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （五）审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争<委 托经营管理协议>的议案》 董事会同意与控股股东深圳市特区建工集团有限公司签署 《委托经营管理协议》。具体内容详见公司同日对外披露的相关 公告。 关联董事郑晓生、李锋回避表决。 本事项已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议 通过并取得了明确同意的意见。 （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2 票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2025年10月15日 中财网
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