潞化科技(600691):山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议
山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于2025年10月11日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于2025年10月14日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修改公司规章制度名称的的议案》 鉴于公司名称变更，同意公司独立董事工作制度、独立董事专门会议工作制度、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度均同步变更公司名称，其他内容不变。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案涉及的独立董事工作制度尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-053） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十五日 中财网
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