瀚川智能(688022):第三届监事会第十六次会议决议
证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2025-068 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年10月14日上午10:00时以现场表决和通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年10月9日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,一致通过以下议案: (一)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨废止<监事会议事规则>的议案》 经审核,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,结合公司治理实际需求,公司拟不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。结合上述取消监事会事项,公司拟对《公司章程》进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》事项之日起解除职位。 本议案需提交公司股东大会审议,在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 具体内容详见公司2025年10月15日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。 特此公告。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 2025年10月15日 中财网
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