数字人(920670):2025年第二次临时股东会决议
山东数字人科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月13日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 53,665,047股，占公司有表决权股份总数的50.54%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二 以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案 1.议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14) 审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15) 审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 同意股数53,665,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所 （二）律师姓名：丁雪、王英锦律师 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程 序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表 决结果合法有效。 四、备查文件 （一）山东数字人科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议 （二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2025年 第二次临时股东会的法律意见书 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 14日 中财网
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