国海证券(000750):国海证券股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-47 国海证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公司（以 下简称公司）2025年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 2025年8月29日，公司召开第十届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司临时股东会的议 案》，董事会授权董事长择机确定公司临时股东会召开时间、地 点等具体事项，并由董事会秘书安排向公司股东发出召开临时股 东会的通知和其他相关文件。 2025年10月14日，公司召开第十届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构的议案》，董事会同意聘任毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构，并提交公司第十届董事会第十一次会议决议召开 的临时股东会审议。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票 导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东自行承担。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年10月30日14:00。 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 10月30日9:15至15:00。 公司将在2025年10月25日发出本次股东会的提示性公告。 （六）会议的股权登记日：2025年10月24日。 （七）会议出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日（2025年10月24日）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见 附件2）。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 本次股东会提案名称及编码表
提案1.00至提案10.00已经公司第十届董事会第十一次会 议审议通过，提案12.00已经公司第十届董事会第十二次会议审 议通过，提案11.00已经公司第十届监事会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司分别于2025年8月30日及2025年10月15 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证 券股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》《国海证 券股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》《国海证券 股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》《国海证 券股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《国海证 券股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。 （三）其他说明 股东会审议的全部12项提案，将对中小投资者的表决单独 计票并披露。 提案2.00需要股东会以特别决议审议通过，即需经出席股 东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效 证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本 人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授 权委托书。 法人股东由法定代表人出席的，应出示法定代表人本人有效 身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括法人 股东单位营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理 人出席的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代 表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东单位公章 的书面委托书、法人股东单位营业执照。 股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人 出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办 公室。 （二）登记时间：2025年10月27日至2025年10月29日 9:30-11:30，14:00-17:00。 （三）登记地点：公司董事会办公室。 （四）会议联系方式： 联系电话：0771-5539038，0771-5532512 传 真：0771-5530903 电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn 联系人：覃力、易涛 （五）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投 票的投票程序及要求详见本通知附件1。 五、备查文件 （一）公司第十届董事会第十一次会议决议； （二）公司第十届监事会第九次会议决议； （三）公司第十届董事会第十二次会议决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 国海证券股份有限公司董事会 二○二五年十月十五日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360750； （二）投票简称：国海投票； （三）填报表决意见或选举票数： 本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同 意、反对、弃权； （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以提 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序 （一）投票时间：2025年10月30日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30 日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10 月30日（现场股东会召开当日）下午3:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东 身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易 所投资者服务密码”，方可通过互联网投票系统投票。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“规 则指引”栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2 授权委托书 本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码： 000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先生 附件2 授权委托书 本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码： 000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先生 出席国海证券股份有限公司2025年第二次临时股东会，特授权 如下： 一、代理人具有表决权 二、本人（本单位）表决指示如下
权按照自己的意思表决。 委托人（亲笔签名、盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股类别、数量： 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人身份证号码： 代理人联系电话： 注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪 报或复制均有效。 中财网
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