国海证券(000750):国海证券股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议
国海证券股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十二次会议通知于2025年9月29日以电子邮件方式发出， 会议于2025年10月14日在广西南宁市滨湖路46号国海大 厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会 议应到董事9人，实到董事9人。赵妮妮董事、倪受彬独立 董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他6名董 事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议 的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于聘 任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 议案》。 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2025 年度财务报告审计费用为人民币190万元，内部控制审计费 用为人民币27万元；同意将本议案提交公司第十届董事会 第十一次会议决议召开的临时股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门 会议全票审议通过。本议案需提交股东会审议。 公司聘任2025年度财务报告审计机构和内部控制审计 机构的具体情况，详见与本公告同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于 拟聘任会计师事务所的公告》。 备查文件： 1.公司第十届董事会第十二次会议决议； 2.公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决 议； 3.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次 会议决议。 特此公告。 国海证券股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日 中财网
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