高盟新材(300200):泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
关于北京高盟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座12层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司2025年第二次临时股东会并审阅了公司提供的与本次股东会相关的文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《北京高盟新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》；3、《北京高盟新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》； 4、会议议案等本次股东会相关的会议资料。 公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复印件的，与原件内容一致。 三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。 四、本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下： 第一部分 正文 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）公司第五届董事会第二十三次会议于2025年9月17日做出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年9月18日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《高盟新材：关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东会会议召开的时间、地点、审议事项及出席会议对象等事项。 （二）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年10月14日14:30在北京市房山区燕山东流水工业区14号，北京高盟新材料股份有限公司会议室召开，并在现场会议基础上增加视频通讯会议方式。会议由公司董事长王子平主持。网络投票采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过深交所交易系统的投票时间为2025年10月14日上午09:15-09:25，09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月14日9:15—15:00的任意时间。 经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》《证券法》《公司章程》《北京高盟新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、本次股东会召集人及出席本次会议人员的资格 （一）本次股东会召集人的资格 本次股东会的召集人为公司董事会。 经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 （二）出席本次会议人员的资格 1、会议主持人宣布北京高盟新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会开始，并介绍出席本次会议的股东、董事、董事会秘书以及列席人员。 出席会议的股东（股东代理人）共【167】名，所持股份【147,112,070】股，占公司有表决权股份总数的【35.3266】%。其中：出席本次股东会现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人）共【5】名，所持股份【6,606,418】股，占公司有表决权股份总数的【1.5864】%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计【162】人，所持股份【140,505,652】股，占公司有表决权股份总数的【33.7402】%。符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。 2、除本所律师、公司股东之外，出席本次股东会的人员还包括公司的董事、董事会秘书、高级管理人员。 经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 三、本次股东会的网络投票 公司就本次股东会向股东提供了网络投票方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。网络投票股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规章及公司现行章程的前提下，本所律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《上市公司股东会规则》《北京高盟新材料股份有限公司股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 本次股东会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的议案进行了表决。未以任何理由搁置或不予表决。 参加本次股东会现场会议的股东推举了股东代表，与本所律师共同对现场会议的投票表决情况进行计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。 （二）表决结果 1审议通过《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 1.01审议通过《选举王子平先生为第六届董事会非独立董事》 总表决结果：同意【130,047,438】股，占出席会议有效表决权股份数的【88.4003】%； 其中中小投资者的表决情况如下：同意【107,361】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.6426】％。 1.02审议通过《选举熊海涛女士为第六届董事会非独立董事》 总表决结果：同意【129,957,432】股，占出席会议有效表决权股份数的【88.3391】%； 其中中小投资者的表决情况如下：同意【17,355】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.1039】％。 1.03审议通过《选举宁红涛先生为第六届董事会非独立董事》 总表决结果：同意【129,957,431】股，占出席会议有效表决权股份数的【88.3391】%； 其中中小投资者的表决情况如下：同意【17,354】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.1039】％。 1.04审议通过《选举黄杰先生为第六届董事会非独立董事》 总表决结果：同意【129,961,224】股，占出席会议有效表决权股份数的【88.3416】%； 其中中小投资者的表决情况如下：同意【21,147】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.1266】％。 1.05审议通过《选举熊耀兴先生为第六届董事会非独立董事》 总表决结果：同意【129,957,425】股，占出席会议有效表决权股份数的【88.3391】%； 其中中小投资者的表决情况如下：同意【17,348】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.1038】％。 2审议通过《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》 2.01审议通过《选举罗运军先生为第六届董事会独立董事》 总表决结果：同意【129,957,417】股，占出席会议有效表决权股份数的【88.3391】%； 其中中小投资者的表决情况如下：同意【17,340】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.1038】％。 2.02审议通过《选举李可女士为第六届董事会独立董事》 总表决结果：同意【129,959,207】股，占出席会议有效表决权股份数的【88.3403】%； 其中中小投资者的表决情况如下：同意【19,130】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.1145】％。 2.03审议通过《选举何平林先生为第六届董事会独立董事》 总表决结果：同意【129,957,409】股，占出席会议有效表决权股份数的【88.3391】%； 其中中小投资者的表决情况如下：同意【17,332】股，占出席会议中小股东所持股份的【0.1037】％。 3审议通过《关于独立董事薪酬调整的议案》 总表决结果：同意【146,284,419】股，占出席会议有效表决权股份数的【99.4374】%；反对【543,960】股，占出席会议有效表决权股份数的【0.3698】%；弃权【283,691】股（其中，因未投票默认弃权【24,360】股），占出席会议有效表决权股份数的【0.1928】%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意【15,880,644】股，占出席会议中小股东所持股份的【95.0465】％；反对【543,960】股，占出席会议中小股东所持股份的【3.2556】％；弃权【283,691】股（其中，因未投票默认弃权【24,360】股），占出席会议中小股东所持股份的【1.6979】%。 注：上述议案1、2采用的是累积投票方式。 （三）签名方式 本次股东会中，现场及以视频通讯方式参加会议的股东、董事、董事会秘书、高级管理人员均通过“易董”平台的“电子签”工具在会议签到册、会议决议、会议记录上以电子签名的方式完成签名。 经核查，本次股东会对上述议案进行表决时，有权表决的股东同意票数符合《公司法》《公司章程》等相关规定。会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。 本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《中华人民共和国电子签名法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。 综上所述，本所律师认为，北京高盟新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 第二部分 结 尾 一、本法律意见书出具的日期及签字盖章 本法律意见书于二〇二五年十月十四日由泰和泰（北京）律师事务所出具，经办律师为司阳、邹家杰。 二、本法律意见书的正本、副本份数 本法律意见书正本一式二份，无副本。 （以下无正文，下接签章页） 9 （此页无正文，为《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》签章页） 泰和泰（北京）律师事务所 负责人： 沈志君 承办律师： 司 阳 承办律师： 邹家杰 中财网
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