芯碁微装(688630):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年10月14日 19:11:01 中财网

原标题:芯碁微装:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-047
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月14日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,471,141
普通股股东所持有表决权数量	49,471,141
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.5518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.5518

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	48,936,578	98.9194	530,218	1.0717	4,345	0.0089

2、议案名称：《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	48,930,559	98.9072	531,237	1.0738	9,345	0.0190

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	48,930,559	98.9072	530,818	1.0729	9,764	0.0199

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司<2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘 要的议案》	1,599,088	74.9460	530,218	24.8502	4,345	0.2038
2	《关于公司<2025 年员工持股计划 管理办法>的议 案》	1,593,069	74.6639	531,237	24.8980	9,345	0.4381
3	《关于提请股东会 授权董事会办理 公司2025年员工 持股计划相关事 宜的议案》	1,593,069	74.6639	530,818	24.8783	9,764	0.4578

注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：钱方、王睿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年10月15日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；