恒誉环保(688309):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月14日 19:11:02 中财网

原标题:恒誉环保:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-026
济南恒誉环保科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月14日
（二）股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,282,434
普通股股东所持有表决权数量	39,282,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	49.4733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.4733

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书牛晓璐女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	39,277,542	99.9875	4,892	0.0124	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	39,277,542	99.9875	4,892	0.0124	0	0.0000

3、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	39,277,542	99.9875	4,892	0.0124	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于变更部分 回购股份用途 并注销暨减少 注册资本的议 案	223,45 0	97.8575	4,892	2.1424	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案1、3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所律师：李云朔律师、王志鹏律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2025年10月15日