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江丰电子(300666):向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明
| 时间：2025年10月14日 19:25:39 中财网 |
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。现将本次更新的主要内容说明如下：
一、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）
| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 封面 | 封面 | 更新封面日期 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已履行的审议程 序 |
| 第一节本次发行股票方案 概要 | 一、发行人基本情况 | 更新董事会秘书姓名 |
| 七、本次发行的审批程序 | 更新本次发行已履行的审议程 序 | |
| 第二节董事会关于本次发 行募集资金使用的可行性分 析 | 二、本次募集资金使用的 具体情况 | 1）更新相关审批备案事项 2）更新环评手续办理情况 |
| 三、本次募集资金使用的 必要性与可行性分析 | 更新研发及技术人员数量情况 | |
| 第三节董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务 及资产整合计划、公司章 程、股东结构、高管人员 结构、业务结构的变动情 况 | 更新本次发行对公司高管人员 结构的影响 |
| 六、本次发行相关的风险 说明 | 更新本次发行已履行的审议程 序 | |
| 第五节与本次发行相关的 | 二、关于本次向特定对象 | 根据公司最新治理结构更新公 |
| 董事会声明及承诺事项 | 发行股票摊薄即期回报及 填补回报措施 | 司应对本次向特定对象发行股 票摊薄即期回报所采取的措施 |
二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）公司更新了募集资金投资项目审批备案事项、环评手续办理、研发及技术人员数量等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
| 论证分析报告章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 封面 | 封面 | 更新封面名称、日期 |
| 四、本次发行定价的原则、 依据、方法和程序的合理性 | （二）本次发行定价的方 法和程序 | 更新本次发行已履行的审议程 序 |
| 五、本次发行方式的可行性 | （二）确定发行方式的程 序合法合规 | 更新本次发行已履行的审议程 序 |
| 六、本次发行方案的公平性、 合理性 | - | 更新本次发行已履行的审议程 序 |
| 七、本次向特定对象发行股 票摊薄即期回报分析及公司 拟采取的填补回报措施 | （二）公司应对本次向特 定对象发行股票摊薄即期 回报采取的措施 （三）公司控股股东、实 际控制人、董事、高级管 理人员关于公司填补回报 措施能够得到切实履行的 承诺 | 根据公司最新治理结构更新公 司应对本次向特定对象发行股 票摊薄即期回报所采取的措施 |
更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
公司根据最新治理结构更新公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报所采取的措施，更新的具体内容详见公司同日披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2025年10月14日
中财网