久其软件(002279):2025年第一次临时股东会决议
北京久其软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 特别提示 1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午3:00 （2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长赵福君 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共6名，代表具有表决权的股份数226,334,070股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为26.2506%；无中小股东及股东代表现场出席。 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计505名，代表具有表决权的股份数17,772,970股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.0613%。 其中，中小股东及股东代表505名，代表具有表决权的股份数17,772,970股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.0613%。 上述现场与网络出席股东及股东代表共511名，代表具有表决权的股份数244,107,040股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为28.3119%。 其中，中小股东及股东代表505名，代表具有表决权的股份数17,772,970股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.0613%。 （3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。 三、 议案审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决情况： 同意229,161,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.8776%；反对14,884,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的6.0975%；弃权60,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0249%。 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决情况： 同意242,917,040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5125%；反对1,131,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4636%；弃权58,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238%。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决情况： 同意242,888,340股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5008%；反对1,152,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4722%；弃权66,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0271%。 4、审议通过了《关于修订<独立董事管理制度>的议案》。 表决情况： 同意242,891,440股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5020%；反对1,150,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4712%；弃权65,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0268%。 5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 表决情况： 同意242,904,540股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5074%；反对1,128,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4624%；弃权73,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0302%。 6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 表决情况： 同意242,824,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4748%；反对1,203,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4931%；弃权78,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0321%。 7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 表决情况： 同意242,722,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4330%；反对1,293,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5297%；弃权91,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0373%。 8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 表决情况： 同意242,814,130股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4704%；反对1,203,950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4932%；弃权88,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0364%。 9、审议通过了《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》。 表决情况： 同意242,855,980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4875%；反对1,123,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4602%；弃权127,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0523%。 10、审议通过了《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。 表决情况： 同意242,832,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4779%；反对1,169,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4791%；弃权105,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0431%。 11、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会非独立董事成员，表决结果如下： （1）选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事 总表决情况： 同意239,990,507股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3136%。 中小股东表决情况： 同意13,656,437股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的76.8382%。 （2）选举曾超先生为第九届董事会非独立董事 总表决情况： 同意240,105,390股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3607%。 中小股东表决情况： 同意13,771,320股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的77.4846%。 （3）选举党毅先生为第九届董事会非独立董事 总表决情况： 同意239,979,501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3091%。 中小股东表决情况： 同意13,645,431股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的76.7763%。 12、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会独立董事成员，表决结果如下：（1）选举冯运生先生为第九届董事会独立董事 总表决情况： 同意240,311,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4451%。 中小股东表决情况： 同意13,977,435股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.6443%。 （2）选举王勇先生为第九届董事会独立董事 总表决情况： 同意240,270,240股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4282%。 中小股东表决情况： 同意13,936,170股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.4122%。 （3）选举朱克实先生为第九届董事会独立董事 总表决情况： 同意240,278,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4316%。 中小股东表决情况： 同意13,944,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.4581%。 四、 律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2025年10月15日 中财网
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