赣锋锂业(002460):选举公司第六届董事会职工董事
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为保障公司规范运作,进一步优化治理结构,江西赣锋锂业集团 股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第六届 < > 董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,公司 拟设置职工董事、调整董事会人数并相应修订《公司章程》相关内容,本事项已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 新修订的《公司章程》的规定,公司设1名职工代表担任公司的董事,结合公司实际情况,公司于2025年10月13日召开职工代表大会, 经与会职工代表审议表决,选举廖萃女士为公司第六届董事会职工董事,其任期将于上述《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的规定。 廖萃女士的简历见附件。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2025年10月15日 附件: 廖萃女士:1987年出生,中南大学分析化学硕士研究生毕业。 2013 2013 6 2018 2 年加入公司, 年 月至 年 月依次任职于公司直属工 厂研发专员、品质经理,2018年3月至2020年12月任职于公司研 发部部长,2021年1月起任职于公司全资子公司新余赣锋锂业有限 公司总经理。 14,600 廖萃女士直接持有本公司 股,通过公司员工持股计划间 接持有公司股份23,302股,其与本公司实际控制人、控股股东及其 他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》所规定的不得被担任上市公司董事等情形,符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。 中财网
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