赣锋锂业(002460):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年10月14日 19:25:44 中财网

原标题:赣锋锂业:2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2
、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年10月14日14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2025年10月14日上午9:15至2025年10月14
日下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	36,167,274	98.3653%	364,543	0.9915%	236,520	0.6433%
H股股东	55,095,519	99.9621%	3,969	0.0072%	16,942	0.0307%
全体股东	91,262,793	99.3231%	368,512	0.4011%	253,462	0.2758%
其中：A股中 小股东	36,167,274	98.3653%	364,543	0.9915%	236,520	0.6433%

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	536,665,398	96.3723%	19,887,214	3.5713%	314,510	0.0565%
H股股东	40,034,535	72.6363%	10,340,390	18.7610%	4,741,505	8.6027%
全体股东	576,699,933	94.2345%	30,227,604	4.9393%	5,056,015	0.8262%
其中：A股中 小股东	16,566,613	45.0567%	19,887,214	54.0879%	314,510	0.8554%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，表
决结果如下：
3.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	556,328,309	99.9032%	288,703	0.0518%	250,110	0.0449%
H股股东	54,861,902	99.5382%	237,586	0.4311%	16,942	0.0307%
全体股东	611,190,211	99.8704%	526,289	0.0860%	267,052	0.0436%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

3.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	556,327,249	99.9031%	283,663	0.0509%	256,210	0.0460%
H股股东	55,001,319	99.7911%	98,169	0.1781%	16,942	0.0307%
全体股东	611,328,568	99.8930%	381,832	0.0624%	273,152	0.0446%

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,297,679	99.8977%	278,963	0.0501%	290,480	0.0522%
H股股东	55,001,319	99.7911%	98,169	0.1781%	16,942	0.0307%
全体股东	611,298,998	99.8881%	377,132	0.0616%	307,422	0.0502%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

3.04审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,204,789	99.8811%	342,823	0.0616%	319,510	0.0574%
H股股东	55,095,519	99.9621%	3,969	0.0072%	16,942	0.0307%
全体股东	611,300,308	99.8884%	346,792	0.0567%	336,452	0.0550%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

3.05审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,057,989	99.8547%	530,843	0.0953%	278,290	0.0500%
H股股东	55,001,319	99.7911%	98,169	0.1781%	16,942	0.0307%
全体股东	611,059,308	99.8490%	629,012	0.1028%	295,232	0.0482%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,310,219	99.9000%	288,643	0.0518%	268,260	0.0482%
H股股东	55,095,519	99.9621%	3,969	0.0072%	16,942	0.0307%
全体股东	611,405,738	99.9056%	292,612	0.0478%	285,202	0.0466%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔
小峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大
会决议》；
2
、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股
份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年10月15日