ST京蓝(000711):第十一届监事会第九次临时会议决议
证券代码： 证券简称：ST京蓝 公告编号： 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. “ ” 京蓝科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第九次临时会议于2025年10月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到监事3位，实到监事3位，以通讯表决方式出席监事3位。 3.本次会议由监事会主席王平女士主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第十一届监事会第九次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司监事会 二〇二五年十月十四日 中财网
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