ST京蓝(000711):第十一届董事会第十八次临时会议决议
证券代码： 证券简称：ST京蓝 公告编号： 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次临时会议于2025年10月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2. 7 7 7 本次会议应到董事 位，实到董事 位，以通讯表决方式出席董事 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 （二）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》。 （三）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司股东会议事规则》。 （四）审议通过了《关于修订京蓝科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司独立董事工作制度》。 （五）审议通过了《关于制订京蓝科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 （六）审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第十一届董事会第十八次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月十四日 中财网
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