齐峰新材(002521):第六届监事会第十四次会议决议
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2025-036 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2025年10月4日以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知,会议于2025年10月14日在公司会议室召开。应出席会议监事3名,实际到会3名,董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席刘永刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》 表决结果:有效表决票3票,3票同意,0票反对,0票弃权。 2025年第三季度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关内容,2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:有效表决票3票,3票同意,0票反对,0票弃权。 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应内容进行修订,拟不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-037)。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 二○二五年十月十五日 中财网
![]() |