邦基科技(603151):山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-089 山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示: ?本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为 87,168,000股。 本次股票上市流通总数为87,168,000股。 ? 本次股票上市流通日期为2025年10月20日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会2022年9月20日下发《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2206号)核准,山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“邦基科技”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票42,000,000股,并于2022年10月19日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及限售股东数量为5名。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,现锁定期即将届满,本次解除限售股的股份数量为87,168,000股,将于2025年10月20日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为168,000,000股,其中无限售条件流通股为42,000,000股,有限售条件流通股为126,000,000股。本次公开发行后,公司总股本数量变化如下: (一)首次公开发行股票流通上市 2023年10月19日,因锁定期届满,公司首次公开发行部分限售股合计38,832,000股流通上市。公司有限售条件流通股减少38,832,000股,无限售条件流通股增加38,832,000股,总股本保持不变。 (二)股票期权行权 公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2025年6月6日至2026年6月5日,截至2025年9月30日,激励对象通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户的股份数量为2,801,417股,行权后总股本为170,801,417股,其中有限售条件流通股为87,168,000股,无限售条件流通股为83,633,417股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 (一)相关股东作出的承诺 1、控股股东山东邦基集团有限公司承诺 (1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2)本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。 (3)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 2、实际控制人王由成及其一致行动人王由利承诺 (1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。 (3)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 3、实际控制人及一致行动人持有公司股份的亲属孙雷、宋增学承诺 (1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。 (3)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 (二)本次申请解除股份限售股东承诺的履行情况 截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定的要求;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上,保荐机构对公司本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为87,168,000股; 本次限售股上市流通日期为2025年10月20日; 首发限售股上市流通明细清单 单位:股
单位:股
山东邦基科技股份有限公司董事会 2025年10月15日 中财网
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