浪潮软件(600756):浪潮软件第十届董事会第十八次会议决议
浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年10月14日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月12日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-041）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司股东会议事规则（2025年10月）》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于续聘 2025年度财务审计机构、2025年度内部控制审计机构的议案根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟： （1）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构，聘期一年。 （2）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的内部控制审计机构，聘期一年。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 五、关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四项议案，有关具体内容详见公司临2025-043号公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日 中财网
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