|
西子洁能(002534):修订及制定公司部分管理制度
| 时间：2025年10月14日 19:56:08 中财网 |
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于修订及制定公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开的第六届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订，具体如下：
一、公司本次修订及制定的部分治理制度
| 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否提交股东会 审议 |
| 1 | 《董事和高级管理人员持有及买卖本公司 股票的专项管理制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《银行间债券市场债务融资工具信息披露 管理制度》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《上市公司与大股东定期沟通制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《风险投资管理制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《市值管理制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《突发事件处理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《投资者调研接待工作管理办法》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 新制定 | 否 |
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日
中财网