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西子洁能(002534):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年10月14日 19:56:08 中财网 |
西子清洁能源装备制造股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年10月14日（星期二）下午2:00
网络投票时间：2025年10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9：15至下午3：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王克飞先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共232人，代表有表决权的股份总管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份553,725,556股，占公司股份总数的66.2403%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东226人，代表有表决权股份15,249,393股，占公司股份总数的1.8242%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东228人，代表有表决权的股份数为15,464,993股，占公司总股份的1.8500%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的提案》；
表决结果：同意554,749,731股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4999%，反对14,204,218股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4965%，弃权21,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0037%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,239,775股，反对14,204,218股，弃权21,000股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0167%。
2.00《关于修订公司部分管理制度的提案》；
2.01《股东会议事规则》
表决结果：同意554,647,231股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4818%，反对14,195,918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权131,8000.0232%
股，占参与投票的股东所持有效表决权的 。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,137,275股，反对14,195,918股，弃权131,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3539%。
2.02《董事会议事规则》
表决结果：同意554,638,231股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4803%，反对14,195,918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权140,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0247%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,128,275股，反对14,195,918股，弃权140,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2957%。
2.03《独立董事工作制度》
表决结果：同意554,636,131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4799%，反对14,198,518股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4955%，弃权140,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0247%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,126,175股，反对14,198,518股，弃权140,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2821%。
2.04《对外担保管理制度》
表决结果：同意554,583,741股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4707%，14,203,918 2.4964% 187,290
反对 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 ，弃权
股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0329%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,073,785股，反对14,203,918股，弃权187,290股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9433%。
2.05《会计师事务所选聘制度》
554,642,131 97.4809%
表决结果：同意 股，占参与投票的股东所持有效表决权 ，
反对14,196,018股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0240%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,132,175股，反对14,196,018股，弃权136,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3209%。
2.06
《募集资金使用及管理制度》
表决结果：同意554,643,031股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4811%，反对14,195,918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0239%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,133,075股，反对14,195,918股，弃权136,000股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3267%。
2.07《重大经营和投资决策管理制度》
表决结果：同意554,642,131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4809%，反对14,196,018股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0240%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,132,175股，反对14,196,018股，弃权136,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3209%。
3.00《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》；表决结果：同意568,926,849股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9915%，反对15,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0028%，弃权32,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0057%。提案获通过。
15,416,893 15,800
其中，中小投资者的表决情况为：同意 股，反对 股，弃
权32,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6890%。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述提案（1）、提案（2.01）、提案（2.02）属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十四日
中财网