西子洁能(002534):第六届董事会第二十九次临时会议决议
西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议通知于2025年10月9日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年10月14日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集、主持，经全体董事表决形成如下决议： 一、《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》； 董事会同意选举公司董事长王克飞先生为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人。任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 二、《关于选举董事会专门委员会召集人及成员的议案》； 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 详细内容见刊登在2025年10月15日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、选举董事会专门委员会成员的公告》。 三、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 3.01《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.02《董事会秘书工作制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.03《关联交易决策制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.04《信息披露管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.05《对外提供财务资助管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.06《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.07《重大信息内部报告制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.08《上市公司与大股东定期沟通制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.09《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.10《风险投资管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.11《市值管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.12《外部信息使用人管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.13《董事会审计委员会年报工作规程》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.14《突发事件处理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.15《投资者关系管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.16《内幕信息知情人管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.17《投资者调研接待工作管理办法》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3.18《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 详细内容见刊登在2025年10月15日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订及制定公司部分管理制度的公告》。 制度刊登于2025年10月15日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日 中财网
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