中锐股份(002374):第六届董事会第二十二次会议决议
山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。 《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该项议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下： 2.01审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.02审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.03审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.04审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.05审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.06审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.07审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.08审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.09审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.10审议通过了《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.11审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.12审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.13审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.14审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.15审议通过了《关于修改<对外提供财务资助管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.16审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.17审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.18审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 制定、修改后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《关于修改<公司章程>及修改、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案的子议案2.01至2.07共7项子议案需提请股东会审议。 三、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2025年10月31日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号 楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025年10月15日 中财网
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