有友食品(603697):有友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表
有友食品股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 一、公司聘任董事会秘书及证券事务代表的情况 经公司董事长鹿有忠先生提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任谢雅玲女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，谢雅玲女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢雅玲女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 董事会同意聘任张凤杰女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张凤杰女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。 二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 联系电话：023-41770971 电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2025年10月16日 附件 谢雅玲女士简历 谢雅玲，女，中国国籍，出生于1988年，无境外永久居留权，本科学历。 2010年6月至2013年3月任职于重庆天府矿业有限责任公司新闻宣传专员、新闻宣传科科长。2013年4月加入有友食品股份有限公司，历任公司董事长秘书、证券事务代表，现任公司董事会秘书。 张凤杰女士简历 张凤杰，女，中国国籍，出生于1991年，无境外永久居留权，本科学历。 2014年7月加入有友食品股份有限公司，任职于采购部，现任公司证券事务代表。 中财网
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