中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第二十六次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董 事会第二十六次会议于2025年10月14日在中国卫星通信 大厦A座以现场方式召开，公司于2025年10月9日以通讯 方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名， 实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于调整第三届董事会专门 委员会组成人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及公司实际情况，对董事 会专门委员会组成人员进行调整，调整后的第三届董事会专 门委员会人员名单如下: 战略与投资（ESG）委员会成员:孙京、马海全、刘永、 杨亦可、金野，召集人：孙京。 提名委员会成员:孙京、李海金、金野、雷世文、李明高， 召集人：孙京。 薪酬与考核委员会成员:雷世文、刘永、李明高，召集人： 雷世文。 审计委员会成员:李明高、刘永、雷世文，主任委员:李 明高。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会审计委员 会工作细则〉的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（2025年修订）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会提名委员 会工作细则〉的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》（2025年修订）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （四）审议通过《中国卫通关于修订第三届董事会授权 决策方案的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 三、报备文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十六次 会议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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