冰轮环境(000811):董事会2025年第五次会议决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年 第五次会议（临时会议）决议公告 冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第五次会议（临时会议） 于2025年10月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月10 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 五、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 六、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 七、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 八、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 九、审议通过《关于制定<冰轮环境技术股份有限公司董事离职管理 制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 十、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 决定于2025年10月31日召开公司2025年第二次临时股东会。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 以上第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交公司股东会审议。 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年10月15日 中财网
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