奥迪威(920491):2025年第二次临时股东会决议
广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 14日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3街 4号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数 35,050,114股，占公司有表决权股份总数的 24.83%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数1,276,541股，占公司有表决权股份总数的 0.90%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人（包括现场和通讯方式）； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 35,050,114股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东回避表决的情形。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 （二）律师姓名：戴思语、何安琪 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》 （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 15日 中财网
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