万业企业(600641):上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年10月15日 18:35:28 中财网 |
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原标题: 万业企业:上海 万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600641 证券简称： 万业企业 公告编号：临2025-061
上海 万业企业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日
2696
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 号龙华万
科T4办公楼2F会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 599 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,084,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） | 37.4377 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章
程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 340,895,675 | 99.9446 | 87,216 | 0.0256 | 101,700 | 0.0298 |
2、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 337,170,629 | 98.8525 | 3,688,862 | 1.0815 | 225,100 | 0.0660 |
3、议案名称：《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A
股 | 337,221,978 | 98.8675 | 3,680,313 | 1.0790 | 182,300 | 0.0535 |
3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 337,208,278 | 98.8635 | 3,680,913 | 1.0792 | 195,400 | 0.0573 |
3.03、议案名称：修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 337,226,878 | 98.8690 | 3,661,913 | 1.0736 | 195,800 | 0.0574 |
3.04、议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 337,237,878 | 98.8722 | 3,661,213 | 1.0734 | 185,500 | 0.0544 |
3.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 337,103,737 | 98.8329 | 3,807,854 | 1.1164 | 173,000 | 0.0507 |
3.06、议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 337,191,978 | 98.8588 | 3,694,513 | 1.0832 | 198,100 | 0.0580 |
3.07、议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 337,238,378 | 98.8724 | 3,667,613 | 1.0753 | 178,600 | 0.0523 |
(二)累积投票议案表决情况
4、《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例（%） | 是否当选 | | 4.01 | 于洵先生 | 332,762,446 | 97.5601 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 《关于拟
变更公司
名称、经
营范围并
修订<公
司章程>
的议案》 | 44,680,954 | 99.5790 | 87,216 | 0.1944 | 101,700 | 0.2266 | | 2 | 《关于取
消监事会
及修订<
公 司 章
程>的议
案》 | 40,955,908 | 91.2771 | 3,688,862 | 8.2212 | 225,100 | 0.5017 | | 3.01 | 修订《股
东会议事
规则》 | 41,007,257 | 91.3915 | 3,680,313 | 8.2022 | 182,300 | 0.4063 | | 3.02 | 修订《董
事会议事
规则》 | 40,993,557 | 91.3610 | 3,680,913 | 8.2035 | 195,400 | 0.4355 | | 3.03 | 修订《独
立董事制
度》 | 41,012,157 | 91.4024 | 3,661,913 | 8.1612 | 195,800 | 0.4364 | | 3.04 | 修订《关 | 41,023,157 | 91.4270 | 3,661,213 | 8.1596 | 185,500 | 0.4134 | | | 联交易管
理制度》 | | | | | | | | 3.05 | 修订《对
外担保管
理制度》 | 40,889,016 | 91.1280 | 3,807,854 | 8.4864 | 173,000 | 0.3856 | | 3.06 | 修订《对
外投资管
理制度》 | 40,977,257 | 91.3247 | 3,694,513 | 8.2338 | 198,100 | 0.4415 | | 3.07 | 修订《募
集资金管
理制度》 | 41,023,657 | 91.4281 | 3,667,613 | 8.1739 | 178,600 | 0.3980 | | 4.01 | 于洵先生 | 36,547,725 | 81.4527 | - | - | - | - |
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1-3为非累积投票议案，议案4为累积投票议案，均获
得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通
过。议案1、2、3.01、3.02为特别决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
全部议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、巫昊南
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海 万业企业股份有限公司董事会
2025年10月16日
?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议
中财网
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