福晶科技(002222):2025年第一次临时股东会决议
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年10月15日15:00；2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日的9:15-15:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。 （3）召集人：公司董事会。 （4）主持人：董事长陈辉先生。 （5）股权登记日：2025年10月9日。 （6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东572人，代表股份128,765,092股，占公司有表决权股份总数的27.3823％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99,597,715股，占公司有表决权股份总数的21.1797％。通过网络投票的股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。 （2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。 3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案： 提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意116,578,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5355％；反对12,141,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4289％；弃权45,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。 中小股东总表决情况： 同意16,980,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2170％；反对12,141,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6259％；弃权45,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1571％。 提案2.00《股东会议事规则》 总表决情况： 同意116,594,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5481％；反对12,123,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4151％；弃权47,310股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。 中小股东总表决情况： 同意16,996,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2728％；反对12,123,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5650％；弃权47,310股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权提案3.00《董事会议事规则》 总表决情况： 同意116,589,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5447％；反对12,123,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4150％；弃权51,890股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。 中小股东总表决情况： 同意16,992,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2578％；反对12,123,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5643％；弃权51,890股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1779％。 提案4.00《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意116,615,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5644％；反对12,103,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3995％；弃权46,510股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。 中小股东总表决情况： 同意17,017,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3445％；反对12,103,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4960％；弃权46,510股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1595％。 提案5.00《关联交易管理制度》 总表决情况： 同意116,613,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5626％；反对12,097,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3949％；弃权54,630股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％。 中小股东总表决情况： 反对12,097,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4758％；弃权54,630股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1873％。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。 法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东会决议； 2、法律意见书。 福建福晶科技股份有限公司董事会 2025年10月15日 中财网
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