顺控发展(003039):广东顺控发展股份有限公司提名委员会工作细则
提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，适用其规定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。 第三章职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出 建议； （六）法律、行政法规、中国证监会和公司章程规定及董事会授 权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 露。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第四章 决策程序 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合 本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、经理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才 市场等广泛搜寻董事、经理人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经 理人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前，向董事会提出董 事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开 前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。但有紧急事项时，召开临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。 在董事会、董事长、主任委员或两名以上本提名委员会委员提议 时，应当召开提名委员会临时会议，提名委员会主任委员应当自接到提议后三日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。 第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决； 临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理 人员列席会议。 第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十八条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议 应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面 形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十一条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文 件和公司章程等相关规定执行。本工作细则如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。 第二十二条本细则由公司董事会负责解释和修订。 第二十三条本细则自董事会决议通过之日起实施。 广东顺控发展股份有限公司 年 月 日 中财网
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