广东宏大(002683):2025年第五次临时股东会决议
广东宏大控股集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、召开时间：2025年10月15日下午15:30 3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56 层会议室 4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以 及《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东478人，代表股份370,846,868股，占 公司总股份的48.7955％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份269,860,829股，占公司总股份的35.5079％；通过网络投票的股东471人，代表股份100,986,039股，占公司总股份的13.2876％。 公司全部董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师 事务所见证律师参加了现场会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议 案。 1.00关于聘请2025年度审计机构的议案 总表决情况： 同意370,660,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9496%； 反对130,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353%；弃权 55,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0151%。 中小股东总表决情况： 同意100,337,832股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8141%；反对130,894股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1302%；弃权55,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议的中小股东所持股份的0.0557%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见 证律师倪艾坦、刘家杰认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决 议； 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份 有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年10月15日 中财网
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