通鼎互联(002491):2025年第三次临时股东大会决议
通鼎互联信息股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年10月15日14:30 （2）网络投票时间为：2025年10月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15至15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共417人，代表股份464,185,864股，占公司有表决权股份总数的37.7389%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份443,620,743股，占公司有表决权股份总数的36.0669%；通过网络投票出席会议的股东共413人，代表股份20,565,121股，占公司有表决权股份总数的1.6720%。 2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案： （一）审议通过了《关于解散及清算全资子公司的议案》 表决结果： 同意463,414,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8338%； 反对618,708股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1333%； 弃权152,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%。 其中中小股东表决情况： 同意19,900,863股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2684%；反对618,708股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9929%；弃权152,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7387%。 四、律师见证情况 本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
 |