*ST宝实(000595):2025年第六次临时股东会决议
宁夏国运新能源股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年10 月15日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （3）互联网投票时间：2025年10月15日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。 5.会议主持人：鉴于公司董事长张怀畅先生因公务安排 无法主持会议，根据《公司章程》的规定，经出席本次会议 的全体董事共同推举董事柳自敏先生主持本次会议。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东329人，代表股份 345,979,615股，占公司有表决权股份总数的30.3849％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份334,000,000 股，占公司有表决权股份总数的29.3328％。 通过网络投票的股东328人，代表股份11,979,615股， 占公司有表决权股份总数的1.0521％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份 11,979,615股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东328人，代表股份11,979,615 股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。 其他人员出席情况： 公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025 年第六次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，其中议 案1至议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案4至议 案9为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权 股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下： 议案1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,151,715股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7607％；反对736,300股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.2128％；弃权91,600股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0265％。 中小股东总表决情况： 同意11,151,715股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的93.0891％；反对736,300股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1463％；弃权 91,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.7646％。 议案2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,291,915股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8012％；反对329,300股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0952％；弃权358,400股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.1036％。 中小股东总表决情况： 同意11,291,915股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.2594％；反对329,300股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7488％；弃权 358,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9917％。 议案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,494,315股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8597％；反对380,200股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1099％；弃权105,100股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0304％。 中小股东总表决情况： 同意11,494,315股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.9490％；反对380,200股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1737％；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 议案4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,550,515股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8760％；反对324,300股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0937％；弃权104,800股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0303％。 中小股东总表决情况： 同意11,550,515股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.4181％；反对324,300股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7071％；弃权 104,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748％。 议案5：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,525,015股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8686％；反对388,800股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1124％；弃权65,800股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0190％。 中小股东总表决情况： 同意11,525,015股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.2052％；反对388,800股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2455％；弃权 65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。 议案6：《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金 管理办法>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,583,515股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8855％；反对323,300股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0934％；弃权72,800股（其中， 因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0210％。 中小股东总表决情况： 同意11,583,515股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.6935％；反对323,300股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6988％；弃权 72,800股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6077％。 议案7：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,396,915股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8316％；反对489,700股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1415％；弃权93,000股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0269％。 中小股东总表决情况： 同意11,396,915股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的95.1359％；反对489,700股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0878％；弃权 93,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.7763％。 议案8：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,556,315股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8777％；反对357,500股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.1033％；弃权65,800股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0190％。 中小股东总表决情况： 同意11,556,315股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.4665％；反对357,500股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9842％；弃权 65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.5493％。 议案9：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：通过 总表决情况： 同意345,585,315股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8860％；反对330,400股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0955％；弃权63,900股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0185％。 中小股东总表决情况： 同意11,585,315股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的96.7086％；反对330,400股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7580％；弃权 63,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.5334％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2.律师姓名：杜涛、雍丽楠 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席 会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司 法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2025年第六次临时股东会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2025年10月16日 中财网
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