好想你(002582):2025年第二次临时股东大会决议
好想你健康食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025年10月15日 现场会议召开时间：2025年10月15日下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00。 2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。 5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东457人，代表股份212,589,905股，占公司有表决权股份总数的49.2059％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份150,351,220股，占公司有表决权股份总数的34.8002％。 通过网络投票的股东443人，代表股份62,238,685股，占公司有表决权股份总数的14.4057％。 6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东449人，代表股份46,593,392股，占公司有表决权股份总数的10.7845％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份6,670,826股，占公司有表决权股份总数的1.5440％。通过网络投票的中小股东442人，代表股份39,922,566股，占公司有表决权股份总数的9.2404％。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 同意212,123,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7808％；反对328,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1547％；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645％。 中小股东总表决情况： 同意46,127,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9999％；反对328,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7057％；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2945％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所 2、律师姓名：胡中阳、黄世凯 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、《好想你健康食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2025年10月16日 中财网
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