指南针(300803):第十四届董事会第九次会议决议
北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以邮件方式发出第十四届董事会第九次会议通知。 2.本次董事会于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》； 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前3日通知的程序，一致同意于2025年10月15日召开本次董事会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于选举吴玉明先生为第十四届董事会董事长的议案》；董事会同意选举吴玉明先生为公司第十四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 董事会同意选举吴玉明先生为董事会战略与ESG委员会主任委员；选举高海娜女士为董事会风险管理委员会委员，王浩先生不再担任董事会风险管理委员议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。 其他专门委员会成员不变。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2025年10月15日 中财网
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