迈克生物(300463):2025年第三次临时股东大会决议
2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年10月15日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2025年9月30日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司总股本604,666,624股，即有表决权股份总数为604,666,624。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共194人，所持股份250,429,055股，占公司有表决权股份总数的41.4161%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人23人，所持股份245,775,567股，占公司有表决权股份总数的40.6465%；参加网络投票的股东171人，所持股份4,653,488股，占公司有表决权股份总数的0.7696%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共181人，所持股份70,456,791股，占公司有表决权股份总数的11.6522%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议： 1、审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意247,035,847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6451%；反对3,148,208股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2571%；弃权245,000股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0978%。本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,063,583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1840%；反对3,148,208股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4683%；弃权245,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3477%。 2、逐条审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意247,045,047股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6487%；反对3,141,008股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2543%；弃权243,000股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0970%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,072,783股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1970%；反对3,141,008股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4581%；弃权243,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3449%。 2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意247,041,047股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6471%；反对3,145,908股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2562%；弃权242,100股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0967%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,068,783股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1914%；反对3,145,908股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4650%；弃权242,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。 2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意247,036,147股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6452%；反对3,150,908股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2582%；弃权242,000股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0966%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,063,883股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1844%；反对3,150,908股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4721%；弃权242,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3435%。 2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意247,014,847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6367%；反对3,174,008股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2674%；弃权240,200股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0959%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,042,583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1542%；反对3,174,008股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5049%；弃权240,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3409%。 2.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意247,016,847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6374%；反对3,172,108股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2667%；弃权240,100股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0959%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,044,583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1570%；反对3,172,108股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5022%；弃权240,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3408%。 2.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意247,009,347股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6344%；反对3,179,608股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2697%；弃权240,100股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0959%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,037,083股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1464%；反对3,179,608股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5128%；弃权240,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3408%。 2.07审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意247,197,647股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.7096%；反对2,991,008股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.1944%；弃权240,400股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0960%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,225,383股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4136%；反对2,991,008股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2452%；弃权240,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3412%。 2.08审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：同意246,931,647股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6034%；反对3,257,108股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.3006%；弃权240,300股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0960%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意66,959,383股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0361%；反对3,257,108股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6228%；弃权240,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3411%。 2.09审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》表决结果：同意247,027,847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6418%；反对3,160,808股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2622%；弃权240,400股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0960%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意67,055,583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1726%；反对3,160,808股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4862%；弃权240,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3412%。 2.10审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意246,964,847股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的98.6167%；反对3,161,008股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的1.2622%；弃权303,200股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1211%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意66,992,583股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0832%；反对3,161,008股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4865%；弃权303,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4303%。 3、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》表决结果：同意249,387,226股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.5840%；反对799,729股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.3193%；弃权242,100股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0967%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意69,414,962股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%；反对799,729股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1351%；弃权242,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3436%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、迈克生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十五日 中财网
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