创业慧康(300451):2025年第一次临时股东大会决议
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15至2025年10月15日15:00的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第八届董事会。 5、主持人：董事长张吕峥先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共433人，共计持有公司有表决权股份398,540,543股，占公司股份总数的25.7268%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例25.8051%。其中： 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份361,852,091股，占公司股份总数的23.3585%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例23.4295%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计427人，共计持有公司有表决权股份36,688,452股，占公司股份总数的2.3683%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例2.3755%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）428人，代表公司有表决权股份76,688,452股，占公司股份总数的4.9504%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例4.9655%。 本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：同意385,587,232股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.7498%；反对12,126,126股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.0426%；弃权827,185股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.2076%。 其中，中小投资者投票情况为：同意63,735,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的83.1092%；反对12,126,126股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的15.8122%；弃权827,185股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.0786%。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 表决情况：同意385,577,107股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.7473%；反对12,123,826股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.0421%；弃权839,610股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.2107%。 其中，中小投资者投票情况为：同意63,725,016股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的83.0960%；反对12,123,826股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的15.8092%；弃权839,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.0948%。 表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况：同意385,551,632股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.7409%；反对12,139,726股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.0460%；弃权849,185股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.2131%。 其中，中小投资者投票情况为：同意63,699,541股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的83.0628%；反对12,139,726股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的15.8299%；弃权849,185股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.1073%。 表决结果：通过。 （四）审议通过了《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意395,029,549股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1190%；反对3,126,609股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.7845%；弃权384,385股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0964%。 其中，中小投资者投票情况为：同意73,177,458股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的95.4217%；反对3,126,609股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.0770%；弃权384,385股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5012%。 表决结果：通过。 （五）逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》1、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意388,133,096股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.3886%；反对10,041,762股，占出席会议股东所持有表决权股份的2.5196%；弃权365,685股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0918%。 其中，中小投资者投票情况为：同意66,281,005股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的86.4289%；反对10,041,762股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的13.0942%；弃权365,685股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.4768%。 表决结果：通过。 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意387,682,102股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.2754%；反对10,162,562股，占出席会议股东所持有表决权股份的2.5499%；弃权695,879股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1746%。 其中，中小投资者投票情况为：同意65,830,011股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的85.8408%；反对10,162,562股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的13.2518%；弃权695,879股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.9074%。 表决结果：通过。 3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决情况：同意387,732,302股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.2880%；反对10,094,662股，占出席会议股东所持有表决权股份的2.5329%；弃权713,579股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1790%。 其中，中小投资者投票情况为：同意65,880,211股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的85.9063%；反对10,094,662股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的13.1632%；弃权713,579股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.9305%。 表决结果：通过。 4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意387,832,096股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.3131%；反对10,336,362股，占出席会议股东所持有表决权股份的2.5936%；弃权372,085股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0934%。 其中，中小投资者投票情况为：同意65,980,005股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的86.0364%；反对10,336,362股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的13.4784%；弃权372,085股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.4852%。 表决结果：通过。 5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意387,966,096股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.3467%；反对10,211,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的2.5621%；弃权363,285股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0912%。 其中，中小投资者投票情况为：同意66,114,005股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的86.2112%；反对10,211,162股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的13.3151%；弃权363,285股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.4737%。 表决结果：通过。 6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》 表决情况：同意387,716,596股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.2841%；反对10,426,962股，占出席会议股东所持有表决权股份的2.6163%；弃权396,985股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0996%。 其中，中小投资者投票情况为：同意65,864,505股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的85.8858%；反对10,426,962股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的13.5965%；弃权396,985股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5177%。 表决结果：通过。 7、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意387,878,071股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.3246%；反对10,060,562股，占出席会议股东所持有表决权股份的2.5244%；弃权601,910股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1510%。 其中，中小投资者投票情况为：同意66,025,980股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的86.0964%；反对10,060,562股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的13.1187%；弃权601,910股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.7849%。 表决结果：通过。 8、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意394,881,224股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0818%；反对3,235,609股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.8119%；弃权423,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1063%。 其中，中小投资者投票情况为：同意73,029,133股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的95.2283%；反对3,235,609股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.2192%；弃权423,710股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5525%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、创业慧康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2025年10月15日 中财网
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