瑞普生物(300119):2025年第五次临时股东大会决议
瑞普生物股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月30日以董事会公告方式向全体股东发出召开2025年第五次临时股东大会的通知。（公告编号：2025-077）。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年10月15日下午14:30在公司会议室召开，公司董事长李守军先生因工作原因缺席，根据《公司法》第一百一十四条及《公司章程》第六十八条的规定，经公司过半数董事同意，推选公司董事、总经理徐雷先生主持本次会议；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年10月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月15日09:15-15:00期间的任意时间。 公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票的股东159人，代表股份194,362,331股，占公司有表决权股份总数的42.8047％，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份184,136,908股，占公司有表决权股份总数的40.5528％；参加网络投票的股东152人，代表股份10,225,423股，占公司有表决权股份总数的2.2520％。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果为：同意194,220,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9271％；反对123,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0635％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。 中小股东总表决情况：同意21,250,277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3381％；反对123,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5769％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0851％。 三、律师出具的法律意见 北京市通商律师事务所认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、瑞普生物股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议； 2、北京市通商律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 瑞普生物股份有限公司董事会 二○二五年十月十五日 中财网
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