锋尚文化(300860):2025年第三次临时股东会决议
锋尚文化集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025年10月15日下午14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表96人，代表股份123,112,501股，占公司有表决权股份总数的65.3287%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数122,216,219股，占公司有表决权股份总数的64.8531%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表93人，代表的股份总数896,282股，占公司有表决权股份总数的0.4756%。 出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表93人，代表的股份896,282股，占公司有表决权股份总数的0.4756%。 3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律师现场出席了本次股东会，并对会议进行见证。 4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.00《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》 表决情况：同意122,763,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168％；反对348,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2830％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 其中，中小股东表决结果：同意547,582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0948％；反对348,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8717％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。 表决结果：议案通过 2.00《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》需逐项表决 2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决情况：同意122,743,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7000％；反对340,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。 其中，中小股东表决结果：同意526,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7929％；反对340,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9492％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2579％。 表决结果：议案通过 2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决情况：同意122,722,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对360,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。 其中，中小股东表决结果：同意506,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5257％；反对360,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2579％。 表决结果：议案通过 2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决情况：同意122,722,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对360,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。 其中，中小股东表决结果：同意506,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5257％；反对360,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2579％。 表决结果：议案通过 2.04《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决情况：同意122,735,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6936％；反对360,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。 其中，中小股东表决结果：同意519,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9092％；反对360,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8744％。 表决结果：议案通过 2.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决情况：同意122,730,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6901％；反对363,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2952％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。 其中，中小股东表决结果：同意514,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4295％；反对363,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5511％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0195％。 表决结果：议案通过 2.06《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决情况：同意122,623,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6024％；反对454,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3691％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％。 其中，中小股东表决结果：同意406,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3908％；反对454,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7041％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9050％。 表决结果：议案通过 2.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决情况：同意122,722,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对373,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。 其中，中小股东表决结果：同意506,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5257％；反对373,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6333％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8409％。 表决结果：议案通过 2.08《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 表决情况：同意122,735,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6936％；反对360,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。 其中，中小股东表决结果：同意519,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9092％；反对360,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8744％。 表决结果：议案通过 2.09《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 表决情况：同意122,736,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946％；反对360,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。 其中，中小股东表决结果：同意520,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0543％；反对360,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7294％。 表决结果：议案通过 2.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决情况：同意122,725,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6855％；反对368,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权18,720股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。 其中，中小股东表决结果：同意509,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8024％；反对368,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1089％；弃权18,720股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0886％。 表决结果：议案通过 2.11《关于修订〈董事及高级管理人员行为规范〉的议案》 表决情况：同意122,736,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946％；反对360,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。 其中，中小股东表决结果：同意520,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0543％；反对360,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7294％。 表决结果：议案通过 2.12《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 表决情况：同意122,736,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946％；反对360,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。 其中，中小股东表决结果：同意520,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0543％；反对360,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7294％。 表决结果：议案通过 2.13《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 表决情况：同意122,737,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6954％；反对357,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2908％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。 其中，中小股东表决结果：同意521,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1547％；反对357,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9374％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9079％。 表决结果：议案通过 2.14《关于修订〈现金管理制度〉的议案》 表决情况：同意122,637,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6145％；反对457,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3716％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。 其中，中小股东表决结果：同意421,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0533％；反对457,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0388％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9079％。 表决结果：议案通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2、律师姓名：彭亚峰、冯昊君 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东会会议决议； 2、2025年第三次临时股东会法律意见书。 特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十五日 中财网
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