永安药业(002365):2025年第二次临时股东会决议
潜江永安药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:30 网络投票时间：2025年10月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2025年10月9日（星期四） 5、召集人：公司董事会； 6、主持人：公司董事长陈勇先生； 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东525人，代表股份77,902,515股，占公司有表决权股份总数的26.9424％。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份73,813,666股，占公司有表决权股份总数的25.5282％。通过网络投票的股东515人，代表股份4,088,849股，占公司有表决权股份总数的1.4141％。 2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况 通过现场和网络投票的中小股东517人，代表股份4,092,449股，占公司有表决权股份总数的1.4154％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。通过网络投票的中小股东515人，代表股份4,088,849股，占公司有表决权股份总数的1.4141％。 3、出席和列席股东会其他人员情况 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会（其中，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加本次会议）。 二、提案审议和表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》； 总表决情况： 同意77,713,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7578％；反对129,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1664％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759％。 中小股东总表决情况： 同意3,903,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3891％；反对129,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1668％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4441％。 该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》； 逐项表决如下： 2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意77,709,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528％；反对113,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1457％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1015％。 中小股东总表决情况： 同意3,899,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2938％；反对113,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7734％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9328％。 该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意77,702,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7434％；反对120,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1552％；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。 中小股东总表决情况： 同意3,892,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1154％；反对120,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9542％；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9304％。 该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 总表决情况： 同意77,712,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7558％；反对121,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1555％；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887％。 中小股东总表决情况： 同意3,902,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3524％；反对121,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9591％；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6885％。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所 （二）见证律师姓名：漆贤高、王厚 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会决议； 2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二五年第二次临时股东会的法律意见书。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十五日 中财网
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