金圆股份(000546):金圆股份2025年第二次临时股东大会的法律意见书
关于金圆环保股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆环保股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”、“上市公司”）委托，就贵司召开2025年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2025年第二次临时股东大会的通知、公司2025年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2025年9月29日，公司第十一届董事会第二十次会议作出决议，决定召开本次股东大会。贵司已于2025年9月30日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年10行；深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年10月15日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年10月15日09:15～15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。 本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格 本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。 根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计252人，代表股份332,683,389股，占上市公司总股份的42.7807％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份317,609,848股，占上市公司总股份的40.8424％； （2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数249人，代表股份15,073,541股，占上市公司总股份的1.9383％。 经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况： 同意331,880,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7587％；反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权57,1000 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。 中小股东总表决情况： 94.6748％；反对745,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3788％。 2、审议通过了《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》（1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 表决情况： 同意331,879,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584％；反对745,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％。 中小股东总表决情况： 同意14,269,741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6675％；反对745,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9458％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3868％。 （2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况： 同意331,879,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584％；反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％。 中小股东总表决情况： 同意14,269,641股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6668 745,600 ％；反对 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9464％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3868％。 （3）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况： 同意331,879,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582％；股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意14,269,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6642％；反对745,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9458％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。 （4）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 表决情况： 同意331,878,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582％；反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意14,269,141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6635％；反对745,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。 （5）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决情况： 同意331,875,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7573％；反对748,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2250％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意14,266,141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6436％；反对748,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9663％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。 （6）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 反对745,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意14,269,141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6635％；反对745,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9464％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。 （7）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 表决情况： 同意331,875,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7570％；反对749,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2253％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意14,265,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6376％；反对749,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9723％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。 （8）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决情况： 同意331,855,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7511％；反对767,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2307％；弃权60,500 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。 中小股东总表决情况： 同意14,245,641股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5076％；反对767,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0910％；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东表决情况： 同意331,710,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7075％；反对910,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2737％；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％。 中小股东总表决情况： 同意14,100,541股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5450％；反对910,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0404％；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4146％。 （10）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 表决情况： 同意331,901,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7649％；反对717,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2157％；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％。 中小股东总表决情况： 同意14,291,441股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8114％；反对717,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7607％；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4279％。 （11）审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；表决情况： 331,893,589 99.7626 同意 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ％； 反对730,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2196％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178％。 中小股东总表决情况： 同意14,283,741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的大会中小股东有效表决权股份总数的0.3934％。 （12）审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；表决情况： 同意331,907,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7667％；反对717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2157％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意14,297,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8499％；反对717,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7600％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。 3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况： 同意331,907,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7667％；反对717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2157％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％。 中小股东总表决情况： 同意14,297,241股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8499％；反对717,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7600％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3901％。 上述议案1、议案2第（1）项、第（2）项为涉及特别决议事项的议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。 本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。 经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 （本页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于金圆环保股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页） 上海东方华银律师事务所 负责人：黄 勇 见证律师：叶 菲 毛一伦 2025年10月15日 中财网
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